Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отчёт о проверке физического лица». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Контроль долгов по налогам перед государством через сайт Госуслуги в личных данных должен присутствовать ИНН лица, по которому происходит проверка. В таком случае в личном кабинете на портале указан номер ИНН, а задолженность можно увидеть в разделе «Платежи» во вкладке «К оплате».
Реестры неблагонадежных руководителей
Проявлением должной осмотрительности ФНС сочтет и проверку руководителя компании-контрагента. Налоговики на этот счет имеют две базы данных — базу сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц и федеральный Реестр дисквалифицированных лиц.
По открытым данным, почти 20% лиц с признаком множественного участия в деятельности юридических лиц проживают в столице. База данных позволяет получить информацию как по отдельному физлицу, так и весь список лиц. Сведения электронного сервиса о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц ФНС пополняет регулярно — в еженедельном режиме.
По данным на лето 2021 года в России около 11 тысяч физлиц лишены права управлять предприятиями, то есть в отношении них вступили в силу постановления о дисквалификации.
Получить информацию о том, не является ли руководитель фирмы, с которой вы хотите вступить в деловые отношения, дисквалифицирован, можно несколькими способами. Первый – воспользоваться сервисом ФНС на официальном сайте налоговой. Запрос о предоставлении информации из Реестра дисквалифицированных лиц может быть отправлен и в электронном виде через официальный сайт ФНС России.
На основании запроса ФНС в течение пяти рабочих дней должна подготовить документ. Это может быть справка об отсутствии записи в реестре либо выписка из реестра.
Как проверить налоговую задолженность организации
Для юрлиц предусмотрен следующий порядок получения информации. Законный представитель юрлица может направить обращение посредством электронной системы отправки отчётности или из личного кабинета юрлица на сайте ФНС. Результатом будет справка о состоянии расчётов или акт сверки согласно запросу.
Для целей проверки контрагентов есть два варианта получения информации. При этом на сайте Госуслуги никакие данные по юрлицам не предоставляются.
На сайте ФНС есть возможность получить ограниченные данные по другой организации. 4
Точную сумму задолженности вам не покажут, но, если она больше 1000 рублей, такая информация будет предоставлена.
Дополнительно можно узнать, есть ли задолженность, которая передана для взыскания приставам. Такие данные можно получить в результате поиска на сайте ФССП через Банк данных исполнительных производств.
Банк может предупредить до блокировки? Это же забота о клиентах.
Честный и законопослушный банк не может так сделать. А если какой-то банк так сделает, это ничего не говорит о его заботе — скорее, это подвох и повод создать клиенту серьезные проблемы. И может быть, даже всем клиентам.
Блокировка — это одна из крайних мер со стороны налоговой. К ней прибегают, когда напоминания о недоимке и требования ее погасить не сработали. И когда срок отчета наступил, а налогоплательщик его не предоставил. Налоговой больше ничего не остается, как заблокировать счет. Обычно после этого налоги сразу платятся, а отчеты сдаются. Иногда блокировка — это единственный способ общения с налогоплательщиком, если письма по почте он не получает, на звонки не отвечает, а лично не приходит.
Если банк предупреждает клиента о предстоящей блокировке, фактически он так помогает уйти от ответственности перед государством. Причины и обстоятельства приостановления операций по счету бывают разные, а иногда ошибается и налоговая. Но банк не имеет права в это лезть и разбираться, кто виноват.
Что может сделать заботливый банк — так это быстро сообщить о приостановлении операций, описать причину и помочь клиенту решить проблему.
Как восстановить или заменить свидетельство ИНН
При смене фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения нужно заменить свидетельство — идентификационный номер при этом остается прежним. Сроков для такой замены нет, органы записи актов гражданского состояния сами направляют измененные сведения в налоговую. Обязанности получить новый документ также не установлено — заменить его можно для удобства.
Если документ испорчен или утрачен, нужно восстановить его, получив повторное свидетельство. Оно стоит 300 рублей. Госпошлину за повторную выдачу свидетельства можно оплатить на сайте налоговой. Квитанцию об оплате нужно приложить к стандартному набору документов для получения: паспорту и заявлению по форме № 2-2-Учет.
Если вы сменили место жительства, получать новое свидетельство ИНН не нужно.
Чтобы восстановить свидетельство о постановке на налоговый учет, можно подать заявление через сервис «Постановка физического лица на учет в налоговом органе», обратиться лично в налоговую инспекцию, воспользоваться услугами МФЦ или направить документы почтой заказным письмом.
Обращение на сайте ФНС
Мама не могла сразу поехать разбираться в Москву, поэтому сначала мы попытались решить проблему удаленно.
Через личный кабинет налогоплательщика можно подать обращение. Чтобы сообщить налоговой об имуществе, во вкладке «Мое имущество» нужно нажать «Сообщить об объекте, отсутствующем в личном кабинете».
После этого откроется форма, которую необходимо заполнить: указать тип объекта, если это недвижимость — вид объекта, адрес и кадастровый номер. Также можно приложить документы, которые подтверждают право собственности на имущество.
После того как заполните все поля, автоматически сформируется заявление в ту ИФНС, за которой закреплено имущество. Номер нужной инспекции подгрузится также автоматически, когда введете адрес квартиры.
Заявление мы направили 20 ноября 2020 года. ИФНС обязана отвечать в течение 30 календарных дней, нам инспекция ответила уже через три дня.
В ответе ИФНС сообщила, что у мамы два ИНН, один из которых недействительный. Чтобы решить проблему с отсутствием налоговых уведомлений, нужно было снова обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации мамы — в Тольятти.
Какие сведения можно получить
Часто люди интересуются, как узнать персональные данные человека, где их взять. К сожалению, такую информацию не предоставит ни одна база. Узнать паспортные данные без паспорта, дату рождения физического лица, его место регистрации нельзя в интернете. Также нельзя получить такую информацию:
-
семейное положение и сколько детей у человека официально;
-
место работы;
-
есть ли загранпаспорт;
-
что оформлено на человека — имеет ли он недвижимость, личный транспорт и т. д.
Что за «черный список»?
Есть 115 ФЗ. Это закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Закон борется с темным доходом — от терроризма до обналичивания.
По 115 ФЗ банки обязаны помогать выполнять закон. Для этого они проверяют компании на двух этапах: когда компании открывают счет и когда работают со счетом.
По итогам проверки банк вправе отказать в счете, переводе денег со счета или расторгнуть договор в одностороннем порядке. Во всех случаях клиент оказывается в спецсписке банков или «черном списке». Какие компании вошли в список — знают все банки.
Для борьбы с обнальщиками банки могут блокировать доступ к личному кабинету или снижать лимиты на переводы физлицам и снятие наличных. Всё это — не причина для черного списка. Если такое случилось с компанией, компания не оказывается в списке.
То же самое с блокировкой счета из-за налогов. Бывает, компания недоплатила налоги или вовсе просрочила, тогда налоговая блокирует счет. Несмотря на блокировку, компания не попадает в черный список.
Как попадают в список?
На список работают банки, Росфинмониторинг и Центробанк. Цепочка длинная, вот как она выглядит, если банк отказывает в переводе:
банк отказал в переводе
передает информацию Росфинмониторингу
Росфинмониторинг собирает сведения от всех банков и пакует в единый список
передает список Центробанку
Центробанк рассылает список банкам
В списке — название компании и реквизиты. Банки не знают, кто внес компанию, но знают, на каком этапе. В этом помогают коды отказа: есть код отказа в счете, переводе и код расторжения договора.
Центробанк рассылает список каждый день, обычно после трех дня. Мы не знаем, как быстро Росфинмониторинг сводит данные от банков. Есть предположение, что с момента отказа компания окажется в списке через день-два.
Сервис проверки человека Checkperson — проверить на долги, розыск, действительность паспорта и ВУ
Мы составляем досье на физлицо, обращаясь к множеству официальных источниковМы вернем вам деньги в тот же день, если в отчёте будет недостоверная информацияНам ежедневно доверяют проверку физических лиц онлайн тысячи пользователей
- Проверка продавца перед покупкой машины
- Проверка сотрудника перед наймом на работу
- Проверка конкурента, чтобы принять решение о целесообразности инвестиций или выбрать стратегию переговоров
- Проверка продавца перед покупкой недвижимости
- Проверка партнера перед заключением контракта
- Проверка граждан в частных интересах: при одалживании денег, завязывании отношений, найме домашнего персонала и т.д.
Почему происходит просрочка по кредиту
Если вы взяли кредит в первый раз в жизни, то, наверное, и вовсе не слышали о черных списках банка. Но, даже если и слышали, то наверняка думаете, что вам это не касается. При несвоевременной оплате процентов по кредиту у вас могут возникнуть проблемы. Люди не платят по кредиту потому что им задержали заработную плату, либо же их уволили с работы. В числе причин того, что человек не оплатил кредитный взнос, также стоит банальная забывчивость и праздничные с выходными дни, из-за которых платеж вовремя не прошел через банк.
Если вы решили взять кредит после того как испортили себе кредитную историю, то не нужно отчаиваться, некоторые банки выдают займы людям даже с плохой кредитной историей. При оформлении заявления на предоставлением займа можно отказать банку в доступе к вашим кредитным данным. Оправданием в случае того, что вы получили проблемы по кредиту, может быть то, что банк изменил условия договора, а вас не предупредил. В этом случае возможно снисходительное отношение к вам как со стороны банка, так и со стороны других кредитных учреждений.
Как проверить находитесь ли вы в черном списке?
Сделать это достаточно проблематично, т. к. большинство списков, кроме судебного и перечня БКИ охраняется законом и просто так вам никто не предоставит информацию. Однако скорее всего вы сами в курсе находитесь ли в каком-то списке или нет, ведь в первую очередь только вы знаете насколько ваша кредитная история плоха, были ли у вас прецеденты с банками и коллекторами.
Вы точно находитесь в черном списке банковской организации если:
- На вас подавался иск о взыскании неуплаченного долга;
- Если ваше дело было передано в службу судебных приставов. Если дело открыто, то выезд за границу закрыт. Даже тот факт, что вы погасили долг не помешает таможенной службе остановить вас.
- Если ваше дело было передано коллекторам.
Инструкция: получаем справку об отсутствии дисквалификации для работы в госорганах
Кадры Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц — это документ, который подтверждает, что физическое лицо не лишено права занимать руководящие должности, в том числе в государственных и муниципальных структурах, входить в советы директоров, выступать экспертом в сфере медицины, безопасности, спорта, фармации. Ведет реестр Налоговая служба. 5 ноября 2019 Дмитриева Наталья
Она нужна не всегда. ФНС предоставляет открытый доступ к актуальным сведениям реестра по запросу онлайн. Получают справку об отсутствии информации о физическом лице в РДЛ:
- при регистрации ООО, ОАО и иных юридических образований;
- при приеме на работу;
- при устройстве на работу;
- при реорганизации и перерегистрации компании;
- при заключении сделок.
Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц
Дисквалификация, это лишение права занимать руководящие должности, входить в советы директоров, занимать должности в государственных и муниципальных структурах. Дисквалификация является административным наказанием, которое ограничено во времени.
То есть, дисквалификация не может быть применена более, чем на три года и менее, чем на шесть месяцев.
Под дисквалификацию могут попасть как должностные лица, так и руководящий состав коммерческих предприятий, а также к предпринимателям, экспертам в сфере медицины, безопасности, фармацевтики, спорта и пр.
Кроме того под дисквалификацию могут попасть лица, находящиеся под следствием, в процессе судебного разбирательства, руководители и члены совета директоров юридических лиц находящихся в процессе банкротства, лица не исполнившие решения суда.
Компания Presto77 поможет получить справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц в Москве. Справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц выдается любой территориальной ИФНС по запросу в течении 5 рабочих дней.
- С печатью ИФНС
- Бесплатная доставка в метро
- Доставка до офиса 150р*
- С печатью ИФНС
- Бесплатная доставка в метро
- Доставка до офиса-150р*
- С печатью ИФНС
- Бесплатная доставка в метро
- Доставка до офиса-150р*
- Выписка из реестра дисквалифицированных лиц является необходимым документом:
- • При регистрации ООО, ОАО и иных юридических образований.
- • При приеме на работу.
- • При устройстве на работу.
- • При реорганизации и перерегистрации компании.
- • При заключении сделок.
- • В прочих, установленных законом, случаях.
Быстро получить выписку из налоговой инспекции помогут юристы нашей компании.
Хотя законом и предусмотрено, что выписка после подачи запроса должна выдаваться в течение 5 дней, на практике вместе с выходными получается неделя.
Кроме того, регистрация заявления в ФНС может занять до 15 дней, итого срок получения выписки может затянуться на месяц. В некоторых же случаях выписка нужна уже «вчера»:
- • При заключении коммерческих сделок и проверки нового контрагента, когда счет идет на часы.
- • При регистрации юридического лица также не обойтись без такой выписки.
- • При приеме на работу, работодатель может не дождаться вашей выписки и взять на службу более подготовленного кандидата – имеющего справку на руках.
Мы поможем оперативно получить выписку из налоговой инспекции. В зависимости от срочности, услуга может быть оказана в течение трех часов, одних или трех суток. Доставка производится курьером, на почту или по договоренности.
Как судебные приставы снимают деньги с карты?
В соответствии со статьей со ст. 87 ГК РФ финансовые учреждения имеют право сообщать информацию о счетах своих клиентов всем надзорным органам.
Процедура взыскания проводится по следующим правилам:
- Судебные исполнители направляют в банки запросы о наличии счетов на имя дебитора с положительным балансом.
- После получения положительного ответа принимается решение о взыскании. Предписание не выполняется, если баланс счета нулевой или на него уже был ранее наложен арест.
- Должник получает уведомление о том, что с его банковского счета будет списана определенная сумма. Обычно дают время (в среднем до 5 дней) чтобы дебитор смог погасить всю задолженность без принудительного списания.
- Если долг не погашен, ФССП отправляют в банк запрос о списании средств.